宜城警方捣毁一个三人洗钱团伙

2023-07-15 11:37  

通讯员杜心怡 卜旭旭报道:“您的微信开通了百万保障,如果不取消,每个月会自动扣费2000元,您是否要取消……”江女士接到了这样一个陌生电话,怎料一番操作后,竞损失了4.9万元。近日,宜城市公安局反诈专班远赴山西省临汾市,捣毁一个为电信诈骗、网络赌博提供洗钱帮助的犯罪团伙,成功抓获犯罪嫌疑人3名,涉案金额300多万元。

7月11日,江女士急匆匆地赶到龙头派出所报警,称被他人以取消微信“百万保障”为由骗了钱。

原来,在当日上午,江女士接到一陌生电话,对方声称江女士微信开通了“百万保障”,江女士半信半疑,在对方的引导下,打开微信“百万保障”,发现确实在保障中。

接着,对方以帮助取消“百万保障”为由,让江女士将钱转到他指定的账户中,转完后就可以取消“百万保障”,取消后银行会自动返还钱款。江女士信以为真,分两笔向其转账4.9万后,对方仍然让其继续转钱,江女士突然意识到自己可能被骗,遂报警求助。

接警后,龙头派出所立即与反诈专班对接,启动快侦快办机制,根据江女士提供的信息,经分析研判,很快有了重大发现:一笔被骗的22345元资金流入冯某的银行卡,且该银行卡7月单向资金流入高达300多万元,明显异常。民警判断冯某有重大作案嫌疑,锁定其活动位置在山西临汾后,一场紧锣密鼓的抓捕行动就此展开。

7月12日,在当地警方的支持配合下,抓捕民警在洪洞县一旅店内现场抓获犯罪嫌疑人冯某和团伙成员王某、陈某。

经审讯,冯某三人在明知自己为电信诈骗、网络赌博等非法资金提供支付结算的前提下,抱着侥幸心理,由冯某提供身份证、手机、银行卡等用于“跑分”洗钱,王某、陈某两人将手机、银行卡送到指定位置,并且对供卡人员冯某进行监视、看管,帮助转移非法资金300多万元,导致多名受害人被骗。

7月13日,冯某等3名嫌疑人被民警押解回宜,因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

警方提醒:微信支付“百万保障”为自动开启的安全设置,完全免费且不会影响个人征信,不要相信任何“百万保障”自动扣费、续费续保的骗局,涉及转账操作时务必提高警惕。

编辑:张阳

审核:李锋 冯波

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